Medior Dossierbeheerder KYC
Prefer a full account with a password? Sign Up to Apply
Job Description
In deze positie zorg je ervoor dat alle wettelijke en regulatorische vereisten inzake AML/KYC correct worden nageleefd en onderhoudt daarbij rechtstreeks contact met klanten.
• Analyseren van bestaande klantendossiers en identificeren van ontbrekende informatie.
• Opzoeken en valideren van gegevens via interne systemen en publieke bronnen.
• Contact opnemen met klanten om noodzakelijke documenten en informatie op te vragen.
• Opvolgen van dossiers en bewaken van deadlines.
• Controleren van de juistheid en conformiteit van ontvangen documenten.
• Vaststellen van de eigendomsstructuur en identificeren van UBO’s volgens de regelgeving.
• Correct registreren, documenteren en archiveren van dossiergegevens.
• Op termijn meewerken aan geïntegreerde UBO- en KYC-dossierbehandeling.
Requirements
Department: Business Consulting & Transformation
Function: Administrative
Experience Level: Mid-Senior Level